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lavado de dinero de bancos

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lavado de dinero de bancos

Mensaje  AQUILES el Miér 30 Jun 2010 - 20:57

Preocupa
en EU el lavado de dinero en México



Publicado por Misterio
Público/AG on martes 29 de junio de
2010 / Etiquetas: Economía Inmoral, Lavado de dinero


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La edición de agosto de "Bloomberg Markets" describe las facilidades que
encuentra la delincuencia para legalizar los recursos con los que
opera


Redacción
Banamex, HSBC, Santander son mencionados como entidades que han facilitado el
blanqueo de dinero procedente del narcotráfico, señala hoy un reportaje publicado por Bloomberg News.
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En una amplia nota, que ocupa varias páginas de la edición de agosto de su
publicación "Bloomberg Markets" y que este martes es ofrecido como un avance de
la misma, se describen las facilidades que encuentra la delincuencia organizada
en México y en todo el orbe para legalizar los recursos con los que opera, que
se incrementan al elevarse la demanda de drogas en Estados Unidos, y la manera
en que lesiona la llamada guerra contra el narco, orquestada por México.
Así, en el caso de HSBC, explica la nota, agentes federales de Estados Unidos
detuvieron a personas que trabajan para los cárteles mexicanos en el depósito de
fondos ilícitos que usaron empresas fantasma para abrir cuentas en HSBC Holdings
Plc de Gran Bretaña, "el mayor banco de Europa banco por sus activos", según
reveló una investigación de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Además, describe que un juez mexicano acusó el 22 de enero pasado a los
dueños de seis casas de cambio en Culiacán y Tijuana de lavar dinero del narco
usando sus cuentas en unidades mexicanas de Banco Santander, Citigroup-Banamex y
HSBC, de acuerdo con documentos del caso.
Aunque los bancos no fueron acusados de prácticas ilícitas, sus voceros
aseguraron que no pueden comentar la situación de clientes específicos y que las
empresas para las que laboran "son observantes de la ley".
En el primer caso de HSBC, la publicación abunda que los traficantes
utilizaron las cuentas de Bank of America para comprar tres aviones para el
contrabando de toneladas de cocaína.
Bloomberg también explica el rol de "Los Pitufos", gente a las órdenes del
narco que hace pequeños cambios de divisas, "y que antes del almuerzo pueden
blanquear más de un millón de dólares", según Jerry Robinette, funcionario
migratorio de Estados Unidos en Texas.
El artículo se focaliza también en la aparente negligencia del Banco
Wachovia, que ha sido reconvenido varias veces por las autoridades
estadunidenses a transparentar sus operaciones, por lo que enfrenta acusaciones
de violación al secreto bancario.“
El lavado de dinero de los bancos para los cárteles financia la tragedia”,
dice Martin Woods, quien fue director de Wachovia en el área de antilavado hasta
2009, y que debió renunciar por evitar verse involucrado en las operaciones que
dice, ahí se efectúan.
Ya en marzo, Wachovia expuso ante fiscales federales que no hizo lo
suficiente para prevenir el blanqueo de dinero entre las organizaciones
delictivas, y calculó que la transferencia de fondos ilícitos rebasó los 300 mil
millones de dólares.
Sobre ello, Jose Luis Marmolejo, ex abogado del gobierno mexicano de crímenes
financieros que se dedica a la práctica privada, aseguró que Wachovia estuvo al
tanto de esas transacciones.
Entre 2005 y 2006, Wachovia transfirió 300 mil dólares de Puebla a una cuenta
de Bank of America en Oklahoma, de acuerdo con un informante de la revista y
documentos sobre el caso, quien explica que el dinero se usó para comprar un
avión DC-9 a U.S. con Aircraft Titles Inc.
El avión voló el 5 de abril a Caracas, Venezuela, para recoger un cargamento
de cocaína, pero cinco días después fue detenido en México.
De acuerdo con Jack Blum, investigador del Senado de Estados Unidos durante
14 años y consultor para bancos internacionales y firmas de corretaje sobre el
blanqueo de dinero, los grandes bancos están protegidos de estas acusaciones por
ser "demasiado grandes para quebrar, (...) una acusación a un gran banco podría
desencadenar una carrera loca en que los inversionistas volcarían las acciones y
causarían pánico en los mercados financieros", explica.
"Los bancos no son las únicas instituciones financieras que se han hecho de
la vista gorda con los movimientos de fondos ilícitos de cárteles de drogas",
abunda Bloomberg. Western Union Co. , la empresa más grande del mundo para
transferencias de dinero, acordó pagar 94 millones de dólares en febrero de 2010
para solventar las investigaciones penales y civiles emprendidas por la oficina
del procurador general del estado de Arizona.
Los trabajadores de más de 20 oficinas de Western Union han permitido a los
clientes utilizar varios nombres, usar identificaciones falsas y ensuciar sus
huellas digitales en documentos, dicen los investigadores en los registros de la
corte.
El 15 de junio, la Secretaría de Hacienda anunció límites a los bancos sobre
depósitos en efectivo de dólares."Pero los cárteles en México se han convertido
en empresas criminales multinacionales", define la revista.
Así, se han relacionado con otras actividades ilegales como el tráfico de
armas, secuestro o tráfico de personas por la frontera, y en actividades
legítimas como autobuses, servicios de viaje y transporte de carga aérea, según
el Centro Nacional de Inteligencia contra las Drogas.
Estos imperios criminales no tienen más remedio que utilizar el sistema
bancario global para financiar sus negocios, dice a Bloomberg el senador panista
Felipe González, miembro de la comisión de Seguridad Pública.
González lleva un revólver .38 para su protección personal. "Sé que esto no
detendrá a los narcos cuando entren por esa puerta con sus ametralladoras",
dice, señalando a la entrada de su oficina. "Pero al menos voy a tener esto
conmigo", concluye.
La nota, que cita al Departamento de Justicia, afirma que 20 millones de
personas en Estados Unidos usa drogas regularmente y cuesta al presupuesto
federal 215 mil millones de dólares cada año, en aspectos como los sistemas de
salud, cortes, prisiones, hospitales y baja de productividad laboral.
Los carteles han construido una red de distribuidores en 231 ciudades de los
EU de costa a costa, teniendo en alrededor de 39 mil millones de dólares en
ventas anuales, según el Departamento de Justicia.
Sobre la denominada Guerra contra el narco, iniciada en 2006, Bloomberg se
refiere apenas como un éxito "pequeño".Además de las muertes de policías,
soldados, periodistas y ciudadanos, Estados Unidos ha brindado a México mil
millones de dólares en los dos años recientes para esta lucha.
eva
2010-06-29
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