Enlaces Patrocinados
Busqueda Expedientes D.F.

Enlaces Patrocinados
ELLOS YA PAGARON LO JUSTO!
Últimos temas
» DEUDA TC BANCOMER
Hoy a las 11:49 por MiriamS

» Estoy muy angustiada ya, ayuda por favor.
Hoy a las 3:56 por Bostik

» ADEUDO CON FOVISSTE (crédito turnado a cobranza extrajudicial)
Hoy a las 0:38 por El Huevito

» Necesesito ASESORIA urgente TDC Bancomer y unas tarjetas departamentales
Hoy a las 0:32 por El Huevito

» ASESORIA, ya no puedo pagar mis deudas
Ayer a las 21:41 por Armando17

» ¿Carta convenio geprocar es valida para quita?
Ayer a las 13:58 por Invitado

» Deudas con cuatro tarjetas que me tienen desesperada, tomando malas decisiones y hasta ha pasado por mi mente un fin...
Ayer a las 11:14 por MiriamS

» Crédito de nómina y tdc
Ayer a las 11:04 por MiriamS

» Recibí una notificación de Bancomer
Ayer a las 5:16 por seryou15

» Como obtener factura
Ayer a las 1:43 por El Huevito

» Prestamo Nomina y Personal HSBC y tarjetas Santander
Ayer a las 1:08 por El Huevito

» Gran Información
Ayer a las 0:56 por El Huevito

» Tengo demanda laboral vs ISSSTE deade 2011 y no he pagado credito fovissste
Ayer a las 0:40 por El Huevito

» NOS NECESITAMOS TODOS
Ayer a las 0:36 por El Huevito

» Solicito un consejo para poder empezar a manejar mi deuda
Ayer a las 0:17 por El Huevito

» DEUDA TARJETA DE CREDITO Y PRESTAMO PERSONAL BANAMEX
Miér 22 Feb 2017 - 23:59 por El Huevito

» RECREMEX Banorte
Miér 22 Feb 2017 - 23:48 por El Huevito

» Convenio Banorte. duda con autenticidad
Miér 22 Feb 2017 - 12:46 por MiriamS

» Bancomer
Mar 21 Feb 2017 - 14:19 por VIAM

» Deuda en Santander, crédito personal y TDC
Lun 20 Feb 2017 - 18:02 por manblood

» Deuda Bancomer
Jue 16 Feb 2017 - 12:47 por MiriamS

» Recargas QIUBO Blue Label
Miér 15 Feb 2017 - 20:19 por Hilda

» me enviaron esta oferta de bancomer
Lun 13 Feb 2017 - 15:20 por MiriamS

» Deuda con Santander préstamo de nómina
Dom 12 Feb 2017 - 18:03 por Deibrother

» Inbursa
Dom 12 Feb 2017 - 16:08 por VIAM

Documento sin título

IFE pide en 652 casos abrir secreto bancario

Ver el tema anterior Ver el tema siguiente Ir abajo

IFE pide en 652 casos abrir secreto bancario

Mensaje  Hermes el Lun 27 Ago 2012 - 7:33


Las solicitudes crecieron en más de 250 durante las últimas semanas

Lunes 27 de agosto de 2012
Romina Román Pineda | El Universal





[Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo]

El Instituto Federal Electoral (IFE) realizó 652 peticiones a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) para abrir el secreto bancario e investigar cuentas de personas físicas, empresas y de aquellos que se catalogan como políticamente expuestos.

Las peticiones se realizaron entre abril y agosto. Carlos López Moctezuma, vocero de la CNBV, reveló que estas solicitudes generaron 18 mil 350 oficios que la dependencia giró a diversas instituciones.

El también director de proyectos especiales de la CNBV detalló que hace un mes, las solitudes llegaron a 400, por lo que la cifra creció más de 250 en las últimas semanas.

El funcionario mencionó que la dependencia es “muy rigurosa y estricta” para agilizar las peticiones de las autoridades electorales y estimó que en las siguientes semanas la cifra podría aumentar más.

Se puede violar secrecía

La Ley de Instituciones de Crédito en su artículo 117 establece que los intermediarios tienen la obligación de proteger la privacidad de sus clientes, por lo que la información y documentación relativa a operaciones y servicios son confidenciales.

En consecuencia, las instituciones no podrán dar información de los depósitos, operaciones o servicios, salvo al depositante, deudor, titular, beneficiario, fideicomitente, fideicomisario, a sus representantes o a quienes cuenten con un poder para disponer de la cuenta.

Sin embargo, las entidades tendrán la obligación de proporcionar información cuando lo soliciten diversas autoridades.

Estarán exceptuados de la prohibición a violar el secreto bancario cuando lo requiera la Procuradoría General de la República o el servidor público en quien delegue facultades para la comprobación de un delito; los procuradores generales de justicia de los estados o subprocuradores y el procurador general de justicia militar.

También podrán ordenar la apertura de cuentas las autoridades hacendarias para fines fiscales, así como la Secretaría de Hacienda; el Tesorero de la Federación, quienes podrán pedir los estados de cuenta y cualquier otra información relativa a las cuentas personales de los servidores públicos.

La auditoría Superior de la Federación cuenta con esta posibilidad, en el ejercicio de sus facultades de revisión y fiscalización de la cuenta pública federal, así como el titular y los subsecretario de la Secretaría de la Función Pública.

Otro de los órganos facultados es la Unidad de Fiscalización de los recursos de los partidos políticos, que es el órgano técnico del Consejo General del IFE.

Lo anterior, para el ejercicio de sus atribuciones legales.

Las solicitudes deberán formularse con la debida fundamentación y motivación, por conducto de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.

El Artículo 117 establece también que las instituciones están obligadas a reparar los daños y perjuicios que causen, en caso de revelación indebida del secreto.

A unas semanas que concluya el límite para la calificación de la elección presidencial, la CNBV estima que todavía podrían llegar más solicitudes por parte del IFE

Hermes
Maestro de Maestros
Maestro de Maestros

Masculino Prefiero no decirlo
Distrito Federal
Edad 51
Mensajes Publicados 3801

Volver arriba Ir abajo

Ver el tema anterior Ver el tema siguiente Volver arriba


 
Permisos de este foro:
No puedes responder a temas en este foro.